|
Crimineel netwerk zou meer dan 14 miljoen hebben witgewassen.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 10.013.000 Den Haag 24 november 2021
Het Italiaanse financiële korps, de Duitse politie van Duisburg en de Zwitserse politie van het kanton Luzern hebben, ondersteund door Europol en Eurojust, een crimineel netwerk ontmanteld dat betrokken was bij fraude met openbare middelen. De fraude werd gepleegd door het gebruik van zogenaamde "witte" energie-efficiëntiecertificaten, waarbij criminelen vervolgens de illegale opbrengsten hebben witgewassen.
Resultaten. De actiedag op 23 september 2021 leidde tot: - 20 arrestaties waarvan 4 in Duitsland, 15 in Italië en 1 in Zwitserland. - Er werd Activa met een waarde tot € 41 miljoen werden bevroren, inclusief bankrekeningen, financiële activa, onroerend goed en cryptocurrency.
27 miljoen euro subsidies. Tussen 2016 en 2020 verkreeg het criminele netwerk op illegale wijze certificeringen voor energie-efficiëntie zogenaamde “witte” certificaten, terwijl het subsidies ontving via fictieve projecten. De zogenaamde TEE-certificaten worden toegekend voor energie-efficiëntie door de nationale Italiaanse regelgevers. De verdachten gebruikten valse facturen als bewijsstukken en vroegen subsidies aan bij de Italiaanse autoriteiten. In totaal heeft het criminele netwerk op illegale wijze ongeveer € 27 miljoen aan subsidies verkregen uit landelijk verspreide fondsen.
Fictieve facturen. Vervolgens maakten ze de illegale opbrengsten over naar bankrekeningen in Duitsland, Zwitserland en andere Europese landen. De betalingen werden gedaan op basis van fictieve facturen, die beweerden transacties te tonen, zoals de aanschaf van zonnepanelen. De criminele winsten werden vervolgens ingetrokken en het geld teruggevoerd naar Italië, terwijl een percentage naar een aangesloten witwasnetwerk ging. Met die regeling hebben de verdachten ruim 14 miljoen euro witgewassen. Onderzoekers identificeerden 113 personen die verdacht werden van betrokkenheid bij dit criminele plan
Bron: Europol Bewerking: jvds
Artikel: 11-21-8228 Geplaatst: 21:39 24/11/2021
|
