Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 9.811.600
Den Haag 26 oktober 2021
Met de ondersteuning van Europol hebben de Belgische federale politie, de Italiaanse Guardia di Finanza en de Luxemburgse gerechtelijke politie een grote georganiseerde misdaadgroep ontmanteld die betrokken is bij fraude en witwassen, met een geschatte schade van meer dan 20 miljoen euro.
Resultaten:
De actiedag op 19 oktober leidde tot
- 34 locaties gezocht -22 in België, 10 in Italië en 2 in Luxemburg-
- 12 verdachten aangehouden -10 in België en 2 in Italië-
- De inbeslagnames omvatten 32 high-end auto's, onroerend goed, luxe objecten, geld op 350 bankrekeningen en € 400.000 contanten voor een totaal van ten minste € 3,5 miljoen. Daarnaast werd 10,6 miljoen euro bevroren op 16 Italiaanse bankrekeningen.
Twintig Belgische onderaannemers.
De criminele organisatie werd geleid door één Italiaanse familie die verschillende bedrijven had in Italië, Roemenië en Slowakije en die ter plaatse arbeiders rekruteerden. Vervolgens werden de arbeiders uitgezonden naar de bouwsectoren in West-Europese landen, voornamelijk in België en Luxemburg. In België huurden een twintigtal lokale onderaannemers de arbeiders in. De arbeidsomstandigheden waren vaak slecht; er werd niet voldaan aan de arbeidsrechtelijke voorwaarden, waaronder een limiet van de arbeidsduur per dag/week, minimumloon en jaarlijkse vakantie.
Twintig miljoen euro.
Uit het onderzoek bleek dat de inlenende bedrijven geen activiteiten hadden in de landen waarin ze waren gevestigd en dat de werknemers die ze inhuurden nooit daadwerkelijk voor de oorspronkelijke bedrijven hadden gewerkt. De fraude wordt geschat op twintig miljoen euro zonder de mogelijke btw-verliezen.
Bron: Europol
Bewerking: jvds
Artikel: 10-21-8190
Geplaatst: 17:46 26/10/2021
