|
Netwerk veroorzaakte meer dan een miljoen investeringsfraude.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 7.862.900 Den Haag 25 maart 2021
Morsum Magnificat op naar 8 miljoen paginabezoekers !
Europol steunde begin maart een actie tegen een groot netwerk in investeringsfraude dat haar actieterrein had in verschillende EU-Landen. De politie van Lithouwen -Lietuvos Policija- had de leiding van het onderzoek, maar kon rekenen op de hulpt van instanties uit Duitsland, Zweden en Engeland en gesteund door Eurojust. Er werden vijf arrestaties verricht.
Het resultaat van de actiedag leidde tot:
• 26 huiszoekingen -18 in Litouwen en 8 in Zweden- • 5 arrestaties -4 in Litouwen en 1 in Zweden- • 38 slachtoffers geďdentificeerd • Rekeningen met een waarde van meer dan € 1,2 miljoen bevroren -€ 500.000 in Litouwen en € 700.000 in andere landen)-. • Tot inbeslagnemingen behoren elektronische apparatuur en diverse documenten
Korte schets van de investeringsfraude.
Er werd fraude met neppensioenregelingen ter waarde van € 1,5 miljoen onthuld en het criminele netwerk was specifiek gericht op academici in Duitsland. De slachtoffers waren geďnteresseerd om hun geld te investeren in spaarrekeningen die werden gehost op buitenlandse online depositoplatforms. Slachtoffers voerden ook stortingen uit op individuele rekeningen die onder hun naam zijn geopend. In werkelijkheid waren de rekeningen van Litouwse bedrijven die de zwendel uitvoerden. De verdachten boden spaarrekeningen aan, waarop het geld voor een langere periode zou worden gestort, meestal tussen zes maanden en drie jaar. Ze gebruikten deze truc om genoeg tijd te verdienen om met het geld te ontsnappen en hun sporen te verbergen. Eenmaal ontvangen, werd het geld overgemaakt naar rekeningen in andere EU-lidstaten en een deel ervan werd uitbetaald bij geldautomaten in Zweden. Onderzoekers schatten dat het criminele netwerk zijn Duitse slachtoffers in totaal € 1,5 miljoen heeft opgelicht.
Bron : Europol Vrije vertaling door Morsum Magnificat
Meer volgt niet, we zijn de gazet niet.
Artikel: 03-21-8024 Geplaatst: 12:41 25/03/2021
Erik Verbeeck Hoofdredacteur - verntwoordelkijke uitgever
|
