|
Financiële instellingen opgelicht via lege vennootschappen.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 7.373.200 Den Haag 04 februari 2021
Een door Europol gecoördineerde grensoverschrijdende operatie, die werd geleid door de Spaanse nationale politie en de Amerikaanse geheime dienst, heeft geresulteerd in de ontmanteling van een misdaadgroep die betrokken was bij fraude en het witwassen van geld. Ook de politiediensten van Oostenrijk, Denemarken en Griekeland waren bij de operatie betrokken evenals het Amerikaanse ministerie van Justitie en het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network -FinCEN-.
Tijdens de actiedag, 06 oktober 2020, werden meer dan 40 huiszoekingen uitgevoerd en werden 37 verdachten gearresteerd -2 in Oostenrijk, 11 in Griekenland, 23 in Spanje en 1 in het VK-. Ook werden 13 luxewagens in beslag genomen en de vervolgacties leidden tot de blokkering van 87 bankrekeningen ter waarde van € 1,3 miljoen.
Algehele resultaat:
- 105 verdachten gearresteerd - 88 huiszoekingen - Meer dan € 12 miljoen aan schade - 87 rekeningen met meer dan € 1,3 miljoen bevroren - € 406.000 euro in beslag genomen in contanten - 14 high-end voertuigen in beslag genomen - 19 Europese arrestatiebevelen uitgevoerd
Meer dan 12 miljoen euro witgewassen.
De criminele organisatie, voornamelijk bestaande uit Griekse staatsburgers, richtte lege vennootschappen op in de Verenigde Staten en opende bankrekeningen voor deze vennootschappen. Om het vertrouwen van de financiële instellingen te winnen, hebben leden van het criminele netwerk vanuit verschillende locaties in de EU overschrijvingen gedaan naar de in de VS gevestigde rekeningen. Op basis van dit vertrouwen gaven de in Amerika gevestigde banken debet- en creditcards uit voor deze rekeningen. Winkeliers die zich met de zwendel bezighielden, van wie de meesten in Spanje waren, gebruikten de betaalkaarten om de beschikbare gecrediteerde bedragen op de kaarten te financieren. Om de gestolen gelden wit te wassen, werden deze overgemaakt naar verschillende bankrekeningen die eigendom zijn van leden van het criminele netwerk in verschillende EU-landen. Meer dan 50 Amerikaanse financiële instellingen werden het slachtoffer van deze frauduleuze activiteiten en verloren meer dan € 12 miljoen.
Bron: Europol Bewerking: jvds
Artikel: 02-21-7972 Geplaatst: 12:42 5/02/2021
Erik Verbeeck - Hoofdredacteur Verantwoordelijke uitgever
|
