|
Duizenden klanten bedrogen via bedrijf gespecialiseerd in investeringstrainingen.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 7.275.500 Den Haag 28 januari 2021
De Spaanse Guardia Civil, de Catalaanse Mossos d'Esquadra, Andorra en Europol om een investeringsfraude op valutamarkten en binaire optiemarkten te ontmantelen, de handen ineengeslagen. Veronderstelt wordt dat de zwendel een internationale reikwijdte heeft.
Duizenden klanten.
Een operatie in januari heeft geleid tot de arrestatie van zes verdachte fraudeurs tussen de 20 en 34 jaar en dit onder leiding van de Andorrese politie onder gerechtelijke leiding van Specialized Batllia Instruction 2. De opgepakte verdachten zouden duizenden klanten hebben bedrogen via een investeringsbedrijf. Het bedrijf, gevestigd in Andorra, was gespecialiseerd in het trainen van investeringen in cryptocurrencies en andere activa, en zou ook handelsactiviteiten hebben uitgevoerd.
Resultaten. Bij twee huiszoekingen legde de politie beslag op: - acht voertuigen; - verschillende elektronische apparaten; - naar schatting 70.000 aan fiatgeld en cryptocurrencies, waaronder Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo; - meerdere bankrekeningen die aan het bedrijf zijn gekoppeld.
Europol-experts.
Europol heeft actief het onderzoek en de operatie ondersteund door deskundigen van zowel het Europees Centrum voor financiėle en economische criminaliteit (EFECC) als het Europees Centrum voor cybercriminaliteit (EC3) te mobiliseren. Tijdens de operatie werden Europol-experts ingezet in Andorra voor operationele ondersteuning ter plaatse en forensische expertise.
Bron: Europol Bewerking: jvds
Artikel: 01-21-7963 Geplaatst: 15:42 28/01/2021
Erik Verbeeck - Hoofdredacteur Verantwoordelijke uitgever
|
