|
Criminelen proberen niet-bestaande gezichtsmaskers te verkopen.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 5.639.200 Den Haag, 17 april 2020.
In een door Europol en Interpol gecoördineerde zaak hebben financiële instellingen en autoriteiten in heel Duitsland, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk een poging verijdeld om gezondheidsautoriteiten voor miljoenen euro's te bedriegen door ze niet-bestaande gezichtsmaskers te verkopen.
Een ketting van verwijzingen.
Medio maart contracteerden de Duitse gezondheidsautoriteiten twee verkoopbedrijven in Zürich en Hamburg om voor € 15 miljoen gezichtsmaskers te leveren. Met een wereldwijd tekort aan medische benodigdheden die de gebruikelijke zakelijke kanalen bemoeilijken, volgden de kopers nieuwe aanwijzingen in de hoop de maskers veilig te stellen. Ze kwamen voor het eerst in contact met wat een legitieme website leek te zijn in Spanje die gezichtsmaskers verkocht. Zonder dat de kopers het wisten, was de site nep maar hun legitieme e-mailadres bestond. Via e-mailcorrespondentie beweerde het bedrijf aanvankelijk 10 miljoen maskers te hebben, alleen om de bezorging te laten mislukken. Als troost verwezen ze de kopers vervolgens naar een ‘vertrouwde’ dealer in Ierland en deze Ierse tussenpersoon beloofde hen in contact te brengen met een andere leverancier, dit keer in Nederland. De Ierse tussenpersoon beweerde een sterke commerciële relatie met het bedrijf te hebben en verzekerde dat het vermeende Nederlandse bedrijf de 10 miljoen gezichtsmaskers zou kunnen leveren. Er werd een overeenkomst gesloten voor een eerste levering van 1,5 miljoen maskers, in ruil voor een vooruitbetaling van € 1,5 miljoen.
52 vrachtwagens en politie-escorte.
De kopers voerden een bankoverschrijving uit naar Ierland en maakten zich klaar voor levering, waarbij 52 vrachtwagens en een politie-escorte betrokken waren om de maskers van een magazijn in Nederland naar de eindbestemming in Duitsland te vervoeren. Vlak voor de leverdatum kregen de kopers echter te horen dat het geld niet was ontvangen en dat een noodoverschrijving van 880.000 euro rechtstreeks naar de Nederlandse leverancier nodig was om de goederen veilig te stellen. De kopers stuurden de overboeking maar de maskers kwamen nooit aan. Het Nederlandse bedrijf bleek te bestaan, maar hun website was gekloond. Er was evenmin een officieel record van de bestelling.
Achtervolging van het geld.
Toen de kopers beseften dat ze waren bedrogen, namen ze onmiddellijk contact op met hun bank in Duitsland, en begonnen ze een internationale race om de fondsen te onderscheppen en het geldspoor te volgen. Europol heeft de mogelijkheden van zijn financiële-inlichtingencomponent volledig benut om de zaak te ondersteunen. De belangrijkste leden van het Camden Asset Recovery Inter-Agency Network -CARIN- werden gemobiliseerd en particuliere partners van het Europol Financial Intelligence Public Private Partnership -EFIPPP- werden gewaarschuwd. Dankzij een waarschuwing van onderzoekers kon de Britse bank het volledige bedrag terugroepen. Die gelden zijn inmiddels teruggestuurd naar Nederland en bevroren door de autoriteiten.
Nigeria.
Interpol nam contact op met het National Central Bureau in Dublin en met de Ierse bank. Onmiddellijke tussenkomst van het Garda National Economic Crime Bureau stelde hen in staat de 1,5 miljoen op de rekening te blokkeren en het betrokken Ierse bedrijf te identificeren. De Nederlandse Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst spoorde snel de € 880.000 op die door het Duitse bedrijf was overgemaakt. Bijna € 500.000 van die middelen was al naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd en waren allemaal bestemd voor een rekening in Nigeria. Deze operatie, die al heeft geleid tot twee arrestaties in Nederland, is nog lopende aangezien onderzoekers in heel Europa, met de voortdurende steun van Europol en zijn partners, blijven werken aan onderzoeksaanwijzingen.
Bron: Europol Bewerking: jvds
Artikel n°: 04-20-7637 Geplaatst: 10:32 17/04/2020
Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel Erik Verbeeck © Hoofdredacteur
|
