|
14 leden van internationale criminele organisatie gearresteerd.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 5.488.700 Den Haag, 19 februari 2020.
De regionale Catalaanse politie -Mossos D’esquadra- arresteerde, met de steun van Europol, 14 leden van een internationale criminele organisatie die cocaïne verhandelde en de opbrengst vervolgens witwaste. Acht leden van deze criminele organisatie zijn naar de gevangenis gestuurd.
Toeval.
Alles begon toen in december 2018 maar liefst 1.413kg cocaïne werd gevonden in een bedrijf in de buurt van Barcelona. De drugs waren verborgen in 800 dozen A4-papier die uit Brazilië kwamen. Het was toevallig, toen een medewerker van het bedrijf een van de dozen pakte en liet vallen, dat de echte inhoud van de dozen werd ontdekt. Twee mensen werden gearresteerd in Spanje en uit het onderzoek bleek dat tien mensen, als onderdeel van een criminele organisatie, drugs uit Brazilië hadden gesmokkeld.
Verschillende manieren om het geld wit te wassen.
Om het geld dat ze met de drugshandel verdienden wit te wassen, hadden de verdachten een hele bedrijfsstructuur opgezet met verschillende bedrijven, zoals investeringen in onroerend goed of modewinkels in Barcelona. Een andere manier om geld wit te wassen was om mensen -‘mulas’ of geldezels- te gebruiken die periodiek kleine geldstortingen deden bij verschillende bankfilialen.
13 zoekopdrachten en 2 marihuanaplantages ontmanteld.
Door de regionale Catalaanse politie werden op 4 februari, 13 huis- en bedrijfsdoorzoekingen uitgevoerd om de structuur van deze smokkelorganisatie te ontmantelen. Samen met de Spaanse nationale politie -Policía Nacional- werd ook een huiszoeking uitgevoerd op het Balearische eiland Mahon. Geld in verschillende valuta, mobiele telefoons, vier gesimuleerde wapens, drie auto's, twee motorfietsen en verschillende eigendommen werden allemaal in beslag genomen en ook twee marihuanaplantages werden ontmanteld.
Experts.
Twee Europol-experts werden ingezet voor ondersteuning ter plaatse om gegevens te extraheren uit de mobiele telefoons van twee van de gedetineerden. Een lid van de Spaanse Europol-nationale eenheid hielp ook bij het zoeken.
Bron: Europol Bewerking: jvds Artikel n°: 02-20-7570 Geplaatst: 11:00 20/02/2020
Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel Erik Verbeeck © Hoofdredacteur
|
