Bezoekers website Morsum Magnificat : 1.178.000
Brussel / Lanaken 8 augustus 2011.

Sinds enkele maanden onderzoeken de federale gerechtelijke politie van Brussel en het Parket van Brussel verschillende dossiers rond oplichting en poging tot oplichting, en dit gericht op multinationals met maatschappelijke zetel in Frankrijk en filialen in het buitenland; ondermeer in België.

Dezelfde modus operandi.
Alle dossiers hebben dezelfde modus operandi: de oplichter neemt telefonisch contact op met een medewerker van het Belgische filiaal en misbruikt de naam van de directeur generaal van de groep in Frankrijk. De oplichter benadrukt tijdens dit eerste gesprek de volledige vertrouwelijkheid van het gesprek en vraagt de medewerker persoonlijk toe te zien op het nemen van de geschikte maatregelen om aan zijn vraag tegemoet te komen. De oplichter spreekt van een fiscale controle, een dringende vraag naar liquiditeit om een financieel project af te ronden, of eender welke andere ‘financiële’ reden die legitiem lijkt. Op die manier informeert hij zich over de actuele financiële mogelijkheden van het bedrijf. Daarna vraagt de oplichter een grote overdracht van liquiditeit, met de belofte het geld binnen de kortste keren terug te storten. De oplichter vraagt ook de documenten die de overdracht bewijzen, door te faxen als bewijs. Het geld wordt overgeschreven op een buitenlands rekeningnummer op naam van een vennootschap die geen directe link heeft met de groep. Eens het geld gestort is op het rekeningnummer van de oplichter, wordt dit bedrag onmiddellijk gedebiteerd ten voordele van een ander buitenlands rekeningnummer.

Miljoenen euro's.
De snelheid van de credit- en debetoperaties belet de gerechtelijke autoriteiten van de betrokken landen om de rekeningen binnen een redelijke termijn te blokkeren en de bedrijven hun geld terug te laten recupereren. Momenteel lijken de daders zich te richten op vennootschappen met hun maatschappelijke zetel in Frankrijk. De daders blijken Frans te spreken en gebruiken Franse
telefoonnummers. Ze geven ook steeds de indruk veel details van de betrokken bedrijven en
personeelsleden te kennen. Het nadeel voor de getroffen firma’s loopt op tot miljoenen euro’s. De geldtransfers, die op vraag van de oplichters uitgevoerd worden, zijn allen aanzienlijk: meerdere
honderdduizenden euro’s.Gezien de Federale gerechtelijke politie -FGP- van Brussel de laatste tijd een sterke groei van dit fenomeen opmerkt, willen zij de in België gevestigde bedrijven waarschuwen voor deze oplichters. Waakzaamheid is geboden en zij vragen aan de bedrijven, die dergelijke verdachte telefonische aanvragen ontvangen, om zo vlug mogelijk contact op te nemen met de FGP Brussel –OA 5– Groep “Oplichtingen” op het nummer 02/223.93.69.

Bron : FGP Brussel

Artikel n° : 4053
Geplaatst : 22:46 8/08/2011
Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
jvds