Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 1.099.900
Tongeren / Lanaken 28 juni 2011.

Afgelopen week heeft de afdeling ECOFIN van de Federale gerechtelijke politie Tongeren, samen met gespecialiseerde diensten van de Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie -CDGEFID- van de federale politie, huiszoekingen uitgevoerd te Dilsen-Stokkem, Ravels en Hoogstraten in een dossier van criminele organisatie, BTW-fraude, valse facturen en witwassen. Er werden twee personen aangehouden. Zes waardevolle springpaarden, twee vrachtwagens voor paardenvervoer, drie luxevoertuigen en twee aanhangwagens werden in beslag genomen.

Georganiseerde fraude.
Het onderzoek betreft een vermoedelijke georganiseerde BTW-fraude op grote schaal in de
sector van de tweedehands vrachtwagens en opleggers. Bart F. -50- uit Ravels koopt en verkoopt sinds jaren vrachtwagens en opleggers op de Belgische markt. Hij wordt ervan verdacht de BTW niet aan de Belgische staat te hebben afgedragen, en zich hierbij te hebben laten omringen door handlangers die optraden als zaakvoerders van verschillende nepvennootschappen in België en Nederland. Met vermoedelijk valse facturen in zijn boekhouding is hij er in geslaagd om mogelijk 2,3 miljoen EURO BTW te ontduiken.

Verdachte bezit op papier niets.
De ontdoken BTW werd vermoedelijk witgewassen in een villa met paardenstallen te Ravels,
in luxewagens en springpaarden. Bart F. bezat op papier niets, want hij had het grootste gedeelte van zijn vermoedelijk criminele patrimonium -villa, voertuigenpark, springpaarden, paardenvrachtwagens-, ingebracht in een patrimoniumvennootschap. De bestuurder op papier van de patrimoniumvennootschap werd hierover verhoord. De vermoedelijk frauduleuze constructie liet Bart F. toe de criminele winsten te investeren in de wereld van de jumping en paardenfokkerij.

Stroman uit Dilsen-Stokkem.
Ook Fred v.T. -67- uit Dilsen-Stokkem wordt ervan verdacht één van de stromannen te zijn. Hij verschafte voor meer dan 10 miljoen EURO vermoedelijk valse facturen aan Bart F., zowel met Belgische als Nederlandse vennootschappen.

Beroep.
De raadkamer van Tongeren bevestigde de aanhouding van Bart F. Stroman Fred v.T. werd onder voorwaarden vrijgelaten, maar wegens de zwaarwichtigheid van de feiten ging het parket van Tongeren in beroep tegen zijn vrijlating.

Bron : Federale Politie

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
jvds