Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
8133794





Laatste artikelen
Gent: Advocaten stagiaires in de ban van hun leermeester Prof. Jan Vande Moortel-MM-306-6
Goedele Liekens in Spanje "not amused" met artikel in Tscheldt-MM-306-04-Update 2
Aalter :Politie laat een aan de ketting gelegde auto ontsnappen-MM-306-05
Europol: Mensensmokkelnetwerk ontmanteld in Spanje.
Europol waarschuwt over de georganiseerde misdaad.
Europol voert actie met vijf arrestaties in Litouwen.
25 maart 2021
Netwerk veroorzaakte meer dan een miljoen investeringsfraude. 
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 7.862.900
Den Haag 25 maart 2021

Morsum Magnificat op naar 8 miljoen paginabezoekers !

Europol steunde begin maart een actie tegen een groot netwerk in investeringsfraude dat haar actieterrein had in verschillende EU-Landen. De politie van Lithouwen -Lietuvos Policija- had de leiding van het onderzoek, maar kon rekenen op de hulpt van instanties uit Duitsland, Zweden en Engeland en gesteund door Eurojust. Er werden vijf arrestaties verricht.

Het resultaat van de  actiedag leidde tot:

• 26 huiszoekingen -18 in Litouwen en 8 in Zweden-
• 5 arrestaties -4 in Litouwen en 1 in Zweden-
• 38 slachtoffers geďdentificeerd
• Rekeningen met een waarde van meer dan € 1,2 miljoen bevroren -€ 500.000 in Litouwen en € 700.000 in andere landen)-.
• Tot inbeslagnemingen behoren elektronische apparatuur en diverse documenten

Korte schets van de investeringsfraude.

Er werd fraude met neppensioenregelingen ter waarde van € 1,5 miljoen onthuld en het criminele netwerk was specifiek gericht op academici in Duitsland. De slachtoffers waren geďnteresseerd om hun geld te investeren in spaarrekeningen die werden gehost op buitenlandse online depositoplatforms. Slachtoffers  voerden ook stortingen uit op individuele rekeningen die onder hun naam zijn geopend. In werkelijkheid waren de rekeningen van Litouwse bedrijven die de zwendel uitvoerden. De verdachten boden spaarrekeningen aan, waarop het geld voor een langere periode zou worden gestort, meestal tussen zes maanden en drie jaar. Ze gebruikten deze truc om genoeg tijd te verdienen om met het geld te ontsnappen en hun sporen te verbergen. Eenmaal ontvangen, werd het geld overgemaakt naar rekeningen in andere EU-lidstaten en een deel ervan werd uitbetaald bij geldautomaten in Zweden. Onderzoekers schatten dat het criminele netwerk zijn Duitse slachtoffers in totaal € 1,5 miljoen heeft opgelicht.

Bron : Europol
Vrije vertaling door Morsum Magnificat

Meer volgt niet, we zijn de gazet niet.

Artikel: 03-21-8024
Geplaatst: 12:41 25/03/2021

Erik Verbeeck 
Hoofdredacteur - verntwoordelkijke uitgever 

Laatste update ( 25 maart 2021 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.